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中再资环关于2019年第二次临时股东大会的延期公告
0人浏览 2019-07-05 17:15

证券代码:600217证券简称:中再资环公告编号:临 2019-045

中再资源环境股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议延期后的召开时间:2019 年 7 月 16 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019 年 7 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600217 中再资环 2019/7/3

二、 股东大会延期原因

公司原计划于 2019 年 7 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及相关议案。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-041)。

公司于 2019 年 7 月 2 日收到上海证券交易所下发的《关于对中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2019】0958 号)(以下简称“《问询函》”),上交所对本次公司重大资产重组草案进行了审阅,要求公司在 2019年 7 月 9 日之前,针对《问询函》所列问题进行书面回复,并对重大资产重组草案作相应修改。由于《问询函》相关问题涉及工作量较大,部分事项尚需与相关方进一步沟通和补充完善,公司预计无法在 2019 年 7 月 9 日前完成回复工作,经向上交所申请,决定延迟问询函的回复。具体内容详见与本公告同日发布的《中再资源环境股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组草案信息披露的问询函的公告》,公告编号:临 2019-044。鉴于上述原因,经 2019 年 7 月 5 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过,决定将原计划 2019 年 7 月 10 日召开的 2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 7 月 16 日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2019 年 7 月 16 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自 2019 年 7 月 16 日

至 2019 年 7 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2019 年 6 月25 日刊登的公告(公告编号:临 2019-041)。

四、 其他事项

㈠会议登记方式不变。㈡联系人:马迪赵晨希联系电话:010-59535600传真:010-59535600

联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层公司董事会办公室。

㈢与会股东食宿及交通费自理。

㈣公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2019 年 7 月 6 日

附件:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

中再资源环境股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 7 月 16 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案

2 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 本次交易整体方案

3.02 本次交易具体方案

3.03 本次交易具体方案-交易对方

3.04 本次交易具体方案-交易标的

3.05 本次交易具体方案-标的资产定价

3.06 本次交易具体方案-对价支付

3.07 本次交易具体方案-发行股份

3.08 本次交易具体方案-发行股份-发行种类和面值

3.09 本次交易具体方案-发行股份-发行方式及发行对象

3.10 本次交易具体方案-发行股份-发行价格及定价原则

3.11 本次交易具体方案-发行股份-购买资产发行股份

的数量

3.12 本次交易具体方案-发行股份-锁定期安排

3.13 本次交易具体方案-发行股份-上市地点

3.14 本次交易具体方案-发行股份-认购方式

3.15 本次交易具体方案-募集配套资金

3.16 本次交易具体方案-募集配套资金-发行方式

3.17 本次交易具体方案-募集配套资金-发行股票的种类和面值

3.18 本次交易具体方案-募集配套资金-发行价格

3.19 本次交易具体方案-募集配套资金-发行对象

3.20 本次交易具体方案-募集配套资金-发行数量

3.21 本次交易具体方案-募集配套资金-募集资金用途

3.22 本次交易具体方案-募集配套资金-锁定期安排

3.23 本次交易具体方案-募集配套资金-上市地点

3.24 本次交易具体方案-过渡期损益的归属

3.25 本次交易具体方案-滚存未分配利润

3.26 本次交易具体方案-人员安排

3.27 本次交易具体方案-本次重大资产重组决议的有效期

4 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案

5 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案

7 关于公司与相关交易方签署本次重大资产重组相关协议的议案

8 关于《中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

9 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

11 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案

12 关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案

13 关于《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

14 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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