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世纪星源:董事局决议公告
0人浏览 2019-06-28 20:41

证券代码 000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2019-051

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十一届董事局第一次会议的通知以书面形式于 2019 年 6 月 6 日发出,并于 2019 年 6 月 28 日在深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所召开,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15 人,实到董事 13 人,其中独立董事 4 人,另有董事陈斌因出差英国未出席会议,独立董事樊勇因出差美国委托独立董事邹蓝出席。5 名监事列席会议。出席会议董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议:

一、选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。

二、聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书。

三、根据总裁提名,聘任丹尼尔.保泽方为助理总裁、雍正峰为财务总监、吴祥中为财务副总监。

四、选举新一届董事局各专业委员会委员,其中:

战略委员会:主任委员邹蓝,委员丁芃、郑列列、江津、丹尼尔.保泽方。

提名委员会:主任委员樊勇,委员丁芃、郑列列、陈吕军、翟进步。

薪酬与考核委员会:主任委员樊勇,委员丁芃、王群、王玉涛、邹蓝。

审计委员会:主任委员王玉涛,委员郑列列、江津、翟进步、邹蓝。

本司独立董事认为:本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的规定,上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二 O 一九年六月二十九日

附个人简历:

丁芃,女,68 岁,大学。1977-1982 年在武汉空军司令部任翻译;1982-1991年在福建省外贸总公司出口部任副总经理;1991-1993 年在厦门丰盛贸易有限公司任副总经理;1993-至今任本司董事局主席。是本司控股股东(香港)中国投资有限公司的董事,本司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

江津,女,56 岁,硕士,高级会计师。1984 年 8 月起先后任北京市审计局宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件深圳公司会计师、深圳市城市建设开发(集团)公司财务总监、深圳科技工业园有限公司财务总监、深圳市振业(集团)股份有限公司董事、财务总监、深圳市免税集团公司监事会主席、重庆路桥股份有限公司董事长、本司董事局副主席。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

郑列列,男,65 岁,博士。1988-1989 年在威斯康星 MADISON 大学任客座教授;1989-1993 年在香港 WAEDLY-THOMSON 公司任投资顾问;1993-至今任(香港)中国投资有限公司董事,本司董事总裁。是本司控股股东(香港)中国投资有限公司的董事,本司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

丹尼尔.保泽方,男,44 岁,大学。1999-2000 年在欧洲航空防务和航天公司工作;2000 年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作;2001 年在 DywidagSystemsInternational(DSI)欧洲、中东和非洲地区贸易部工作;2001-2003 年在德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任;2004-2005 年在广州开发区政府国际事务协调及促进外商投资处工作;2006-至今在本司任助理总裁、董事。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

雍正峰,男,49 岁,硕士,高级会计师,注册会计师。1991-1995 年在宁夏金属回收总公司工作;1995-1996 年在清远市有色金属进出口公司财务部任会计师;1996-1998 年在深圳中法会计师事务所审计部任项目经理;1998-2009 年在深圳市城市建设开发(集团)公司任审计部部长,本司监事;2010-至今任本司董事、财务总监。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴祥中,男,51 岁,硕士,会计师、注册会计师。1991-1994 年在厦门中建进出口公司工作,1994-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

罗晓春,男,52 岁,大专,经济师。1988-至今在本司工作,本司董事局秘书。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话:0755-82208888,联系地址:深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 3 楼。

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