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深 赛 格:第七届董事会第五十五次临时会议决议公告
0人浏览 2019-06-26 19:50

证券代码:000058、200058证券简称:深赛格、深赛格B公告编号:2019-064

深圳赛格股份有限公司第七届董事会第五十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第五十五次临时会议于 2019 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决,审议并通过了如下事项:

(一)审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年报审计机构,聘期为一年,2019年度年报审计费用为人民币80万元。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度内控审计机构,聘期为一年,2019 年度内控审计费用为人民币 30 万元。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议并通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会通知的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0票弃权

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第五十五次临时会议决议

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日

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