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江海股份:第四届监事会第十一次会议决议公告
0人浏览 2019-06-12 16:30

证券代码:002484证券简称:江海股份公告编号:2019-017

南通江海电容器股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十一次会议于2019年6月12日在公司会议室召开,本次会议的通知于2019年6月3日以专人方式送达。会议由监事会主席钱志伟主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已于2019年5月22日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》的议案,以现有总股本815,155,441.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税)。该方案已于2019年6月6日实施完毕。根据公司《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的规定,在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。具体如下:

P=P0-V=5.66-0.08=5.58元/股

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

综上,公司股权激励计划授予的股票期权(期权简称:江海JLC1,期权代码:037798)的行权价格将作相应调整,由原来的5.66元/股调整为5.58元/股。

经核查,监事会认为:本次对2018年股票期权激励计划行权价格的调整符合《南通江海电容器股份有限公司2018年股权激励计划(草案)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,此项决议通过。

特此公告!

南通江海电容器股份有限公司监事会

2019 年 6 月 13 日

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