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弘业股份关于召开2018年年度股东大会的通知
0人浏览 2019-06-05 19:12

证券代码:600128证券简称:弘业股份公告编号:2019-022

江苏弘业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019 年 6 月 26 日14 点 00 分

召开地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 26 日

至 2019 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2018 年工作报告 √

2 公司监事会 2018 年工作报告 √

3 公司 2018 年年度报告及年度报告摘要 √

4 公司 2018 年度财务决算报告 √

5 公司 2018 年度利润分配方案 √

6 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 √

7 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

8 关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案 √

9 关于选举王廷信先生为公司第九届董事会独立董事的议案 √

10 关于为全资及控股子公司提供担保的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1- 8 经公司第九届董事会第八次会议审议通过,议案 9、议案 10经公司第九届董事会第十次会议审议通过,议案内容详见公司于 2019 年 3 月29 日及 2019 年 6 月 6 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:议案 8、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 9、议案 10

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600128 弘业股份 2019/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续:个人股东请持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡;法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。(异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记)。(二)登记时间:2019年6 月 20日—6 月25 日上午9:00—11:30,下午 1:30--5:20。(三)登记地点:江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。

六、 其他事项

本次现场会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。联系电话:025-52262530、025-52278488

传真:025-52278488

邮箱:hyzqb@artall.com

联系人:罗凌、曹橙

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏弘业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 26日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司董事会 2018 年工作报告

2 公司监事会 2018 年工作报告

3 公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

4 公司 2018 年度财务决算报告

5 公司 2018 年度利润分配方案

6 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

7 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

8 关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案

9 关于选举王廷信先生为公司第九届董事会独立董事的议案

10 关于为全资及控股子公司提供担保的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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