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北京城建2018年年度股东大会决议公告
0人浏览 2019-05-23 19:35

证券代码:600266证券简称:北京城建公告编号:2019-22

北京城建投资发展股份有限公司2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 701,128,277

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 44.7422

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司半数以上董事共同推举董事储昭武先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事长陈代华、董事宋建波因工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、董事会秘书张财广出席了会议;部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 700,679,154 99.9359 366,323 0.0522 82,800 0.0119

2、议案名称:2018 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 700,679,154 99.9359 366,323 0.0522 82,800 0.0119

3、议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 700,649,454 99.9317 478,823 0.0683 0 0.0000

4、议案名称:2018 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 700,795,910 99.9525 332,367 0.0475 0 0.0000

5、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 698,494,643 99.6243 2,633,634 0.3757 0 0.0000

6、议案名称:关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 44,746,001 99.1884 366,123 0.8116 0 0.0000

7、议案名称:关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 44,663,201 99.0048 448,923 0.9952 0 0.0000

8、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 700,771,754 99.9491 356,523 0.0509 0 0.0000

9、议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 700,771,954 99.9491 288,567 0.0411 67,756 0.0098

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 2018 年度董事会工作报告 44,663,001 99.0044 366,323 0.8120 82,800 0.1836

2 2018 年度监事会 44,663,001 99.0044 366,323 0.8120 82,800 0.1836

工作报告

3 2018 年度财务决算报告 44,633,301 98.9385 478,823 1.0615 0 0.0000

4 2018 年度利润分配方案 44,779,757 99.2632 332,367 0.7368 0 0.0000

5 关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案 42,478,490 94.1620 2,633,634 5.8380 0 0.0000

6 关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案 44,746,001 99.1884 366,123 0.8116 0 0.0000

7 关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案 44,663,201 99.0048 448,923 0.9952 0 0.0000

8 关于修订公司章程的议案 44,755,601 99.2096 356,523 0.7904 0 0.0000

9 关于修订股东大会议事规则的议案 44,755,801 99.2101 288,567 0.6396 67,756 0.1503

(三) 关于议案表决的有关情况说明

因涉及关联交易,控股股东北京城建集团有限责任公司(持有 656,016,153 股)对 2018 年年度股东大会议案 6、7 回避表决。

三、 其他需要说明的事项

会议还听取了独立董事 2018 年度述职报告。

四、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京厚大合川律师事务所

律师:陈东辉、修凭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定;本次股东大会决议合法、有效。

五、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京城建投资发展股份有限公司

2019 年 5 月 24 日

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