同花顺-圈子

阳普医疗:2018年年度股东大会决议公告
0人浏览 2019-05-22 19:20

股票代码:300030股票简称:阳普医疗公告编号:2019-049债券代码:112522债券简称:17阳普S1

广州阳普医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 22 日下午 15:00 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2019年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓冠华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票出席的股东 8 人,代表股份 96,265,624 股,占上市公司总股份的 31.18%。其中:通过现场投票出席的股东 6 人,代表股份 96,263,424股,占上市公司总股份的 31.17%。通过网络投票出席的股东 2人,代表股份 2,200股,占上市公司总股份的 0.0007%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票出席的股东 4 人,代表股份 3,300 股,占上市公司总股份的 0.0011%。其中:通过现场投票出席的股东 2 人,代表股份 1,100 股,占上市公司总股份的 0.0004%。通过网络投票出席的股东 2 人,代表股份 2,200股,占上市公司总股份的 0.0007%。

二、议案审议情况

与会股东(代理人)以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决,情况如下:

(一)审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同 意 96,265,624 股,占出席会议股东所持有效表决权 的100.00%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 3,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

(二)审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同 意 96,265,624 股,占出席会议股东所持有效表决权 的100.00%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 3,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

(三)审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同 意 96,265,624 股,占出席会议股东所持有效表决权 的100.00%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 3,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

(四)审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同 意 96,265,624 股,占出席会议股东所持有效表决权 的100.00%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 3,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

(五)审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同 意 96,265,624 股,占出席会议股东所持有效表决权 的100.00%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 3,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

(六)审议《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同 意 96,265,624 股,占出席会议股东所持有效表决权 的100.00%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 3,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

(七)审议《关于向银行申请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的议案》

表决结果:同 意 96,265,624 股,占出席会议股东所持有效表决权 的100.00%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 3,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

(八)审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决结果:同 意 96,265,624 股,占出席会议股东所持有效表决权 的100.00%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 3,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所指派律师程俊鸽、梁健薷出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;

2.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

【查看pdf原文】
更多
· 推荐阅读
1
1
扫码下载股市教练,随时随地查看更多精彩文章
发 布
所有评论(0
  • 暂时还没有人评论
  • 0
  • TOP
本文纯属作者个人观点,仅供您参考、交流,不构成投资建议!
请勿相信任何个人或机构的推广信息,否则风险自负