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佳隆股份:2018年年度股东大会决议公告
0人浏览 2019-05-21 18:05

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-017

广东佳隆食品股份有限公司2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会审议的议案 4 和议案 7 为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

(一)公司 2018 年年度 股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019 年 5 月 21 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开,网络投票时间为 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日上午9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

(二)会议由公司第六届董事会召集,董事长林平涛先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了 会议,广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证,并出具了法律意见书。

(三)参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人,代表有表决权的股份数 414,359,917 股,占公司有表决权股份总数的 44.2870%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理 人共计 5 人,代表有表 决权的股份数 413,797,817 股,占公司有表决权股份总数的 44.2269%;通过网络投票的股东 12 人,代表有表决权的股份数 562,100 股,占公司有表 决权股份总数的 0.0601%。

(四)本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次 股东 大会 以现场 记名 投票 和网络 投票 相结 合的 方式 审议通 过了以下议案:

1、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

2、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

其中,中小投资者表决情况:同意票 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0%。反对 560,900 股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 99.7865%;弃权 1,200 股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0.2135%。

5、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及公司<2018 年年度报告摘要>的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

其中,中小投资者表决情况:同意票 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0%。反对 560,900 股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 99.7865%;弃权 1,200 股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0.2135%。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

8、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

9、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

10、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

11、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

12、审议通过《关于公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果:同意票 413,797,817 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8643%。反对票 560,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票 1,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所杨斌律师、刘中祥律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、《广东佳隆食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司 二○一九年五月二十一日

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