同花顺-圈子

罗 牛 山:2018年年度股东大会决议公告
0人浏览 2019-05-17 19:25

证券代码:000735证券简称:罗牛山公告编号:2019-027

罗牛山股份有限公司2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东(代理人)共 110 人,代表股份 251,363,930股,占总股本 21.8290%。其中,出席现场会议的股东(代理人)8 人,代表股份 247,830,329 股,占公司有表决权总股份的 21.5221%;通过网络投票的股东 102 人,代表股份 3,533,601 股,占公司有表决权总股份的 0.3069%。

会议由董事长徐自力先生主持,公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,会议各项议案审议总体表决情况如下所示:

议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

同意(股) 占本次会议有表决权股份总数的比例 反对(股) 占本次会议有表决权股份总数的比例 弃权(股) 占本次会议有表决权股份总数的比例

《2018 年度董事会工作报告》 248,329,029 98.7926% 3,027,901 1.2046% 7,000 0.0028% 审议通过

《2018 年度监事会工作报告》 248,329,029 98.7926% 2,972,701 1.1826% 62,200 0.0247% 审议通过

《2018 年年度报告全文及摘要》 248,488,729 98.8562% 2,813,001 1.1191% 62,200 0.0247% 审议通过

《2018 年度财务决算报告》 248,546,029 98.8790% 2,806,001 1.1163% 11,900 0.0047% 审议通过

《2018 年度利润分配预案》 248,333,329 98.7943% 3,030,601 1.2057% 0 0.0000% 审议通过

其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:

议案名称 同意 反对 弃权

同意(股) 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 反对(股) 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 弃权(股) 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例

《2018 年度董事会工作报告》 50,916,091 94.3747% 3,027,901 5.6123% 7,000 0.0130%

《2018 年度监事会工作报告》 50,916,091 94.3747% 2,972,701 5.5100% 62,200 0.1153%

《2018 年年度报告全文及摘要》 51,075,791 94.6707% 2,813,001 5.2140% 62,200 0.1153%

《2018 年度财务决算报告》 51,133,091 94.7769% 2,806,001 5.2010% 11,900 0.0221%

《2018 年度利润分配预案》 50,920,391 94.3827% 3,030,601 5.6173% 0 0.0000%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所

2、律师姓名:张宁、王梦瑶

3、结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2018年年度股东大会决议》;

2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日

【查看pdf原文】
更多
· 推荐阅读
3
1
扫码下载股市教练,随时随地查看更多精彩文章
发 布
所有评论(0
  • 暂时还没有人评论
  • 0
  • TOP
本文纯属作者个人观点,仅供您参考、交流,不构成投资建议!
请勿相信任何个人或机构的推广信息,否则风险自负