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赛为智能:第四届监事会第十九次会议决议公告
0人浏览 2019-05-10 17:55

证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-057

深圳市赛为智能股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于 2019 年 5 月 6日以直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于 2019年 5月 9 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号楼 3楼以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席封其华先生主持,董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据公司财务状况和投资计划,公司拟将智慧应用软件平台开发建设项目、智慧城市公共信息平台建设项目和数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目的实施地分别由深圳软件园 2 栋 201、202 房及深圳湾科技生态园 10 栋 A座 29 层全部变更为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号,将募集资金投资项目总投资额从 96,912.33 万元调整为 95,247.59 万元,本次发行方案的其他内容不变。

公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:

(一)部分募集资金投资项目建设地点变更

序号 项目名称 变更前实施地点 变更后的实施地点

1 智慧应用软件平台开发建设项目 深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 29层 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号

2 智慧城市公共信息平台建设项目 深圳软件园 2 栋201、202 房 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号

3 数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目 深圳软件园 2 栋201、202 房 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号

(二)募集资金用途

由于三个平台项目的实施地点由原来的租赁方式变更为使用公司拟新购买的自有办公楼,导致项目投资总额发生变化。调整前后具体情况如下:

1、调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额

1 合肥赛为(二期)生产基地建设项目 26,063.95 24,236.00

2 智慧应用软件平台开发建设项目 21,367.56 16,693.93

3 智慧城市公共信息平台建设项目 17,248.06 14,752.79

4 数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目 6,586.92 5,671.44

5 补充流动资金 25,645.84 25,645.84

合计 96,912.33 87,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

2、调整后

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额

1 合肥赛为(二期)生产基地建设项目 26,063.95 24,236.00

2 智慧应用软件平台开发建设项目 20,332.10 16,693.93

3 智慧城市公共信息平台建设项目 16,832.91 14,752.79

4 数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目 6,372.79 5,671.44

5 补充流动资金 25,645.84 25,645.84

合计 95,247.59 87,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

上述调整尚需按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿二)>的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设地点及项目投资总额已调整,另根据公司基本情况的变化,公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》进行了相应修订,具体内容详见公司 2019年 5 月 11 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

3、审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿二)>的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设地点及项目投资总额已调整,另根据公司基本情况的变化,公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》进行了相应修订,具体内容详见公司 2019 年 5 月 11 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

4、审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿二)>的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设地点及项目投资总额已调整,另根据公司基本情况的变化,公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》进行了相应修订,具体内容详见公司 2019 年 5 月 11 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

5、审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿二)>的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设地点及项目投资总额已调整,另根据公司基本情况的变化,公司董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)》进行了相应修订,具体内容详见公司 2019 年 5 月 11 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监事会

二〇一九年五月九日

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