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安洁科技:关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告
0人浏览 2019-05-10 11:50

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2019-061

苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司 2018 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》,会议决定于 2019 年 5 月 15 日 15:30 召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的通知 已于 2019 年 4 月 18 日 刊登 在公司 指定 信息披 露媒体 巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2018年年度股东大会

2、召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会

3、会议时间:

(1)现场会议时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)下午15:30

(2)网络投票时间:2019 年 5 月 14 日—2019 年 5 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 15 日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 14 日15:00 至 2019 年 5 月 15 日15:00 期间的任意时间。

4、会议地点:苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

5、会议召开方式:现场投票及网络投票表决相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019 年 5 月 7 日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止 2019 年 5 月 7 日(星期二)下午 3 时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

6、《关于公司<2018 年度内部控制的自我评价报告>及<2018 年度内部控制规则自查落实表>的议案》

7、《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

8、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的议案》

9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已于 2019 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过,已于 2019 年 4 月 17 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向本次大会做 2018 年度述职报告。

关于以上的议案以及独立董事 2018 年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于公司<2018 年度内部控制的自我评价报告>及<2018 年度内部控制规则自查落实表>的议案》 √

7.00 《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 √

8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的议案》 √

9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

四、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2019 年 5 月 8 日、9 日(9:00—11:30、14:00—17:00)。

3、登记地点:苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号公司苏州安洁科技股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362635;

2、投票简称:安洁投票;

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2019 年 5 月 15 日(现场股东大会召开结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(四)网络投票其他注意事项

1、网路投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、鉴于本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人:马玉燕、王甜甜

电话:0512-66316043

传真:0512-66596419

联系地址:苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号

邮编:215159

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3、相关附件:

附件 1:授权委托书附件

附件 2:2018 年年度股东大会参会登记表

七、备查文件

1、苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议;

2、苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日

附件 1:

授权委托书

致:苏州安洁科技股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席苏州安洁科技股份有限公司2018年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使权表决权的后果均为本人(单位)承担。

委托人签名(盖章): 身份证号码/营业执照号码:

持股数量: 股 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”,或不填)

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2018 年度财务决算 √

报告>的议案》

4.00 《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于公司<2018 年度内部控制的自我评价报告>及<2018 年度内部控制规则自查落实表>的议案》 √

7.00 《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 √

8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的议案》 √

9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件 2:

苏州安洁科技股份有限公司

2018 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称 身份证号/ 营业执照号

股东账户 持股数(股)

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

是否本人参加 备注

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