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协鑫集成:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
0人浏览 2019-04-30 12:15

证券代码:002506证券简称:协鑫集成公告编号:2019-039

协鑫集成科技股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第三十六次会议和 2018 年 12 月 18 日召开的 2018 年第六次股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

公司于 2019 年 4 月 30 日召开第四届董事会第四十二次会议,对非公开发行股票方案进行了调整,审议通过了《协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,主要修订情况如下:

预案章节 章节内容 修订情况

第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、公司基本情况 将公司法人修改为罗鑫;将 公 司 注 册 资 本 修 改 为506,505.58 万元。

三、本次非公开发行概况 调减募集资金总额为不超过423,200.00 万元(含本数),其中拟投入补充流动资金金额调减为 73,200 万元。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 修改了公司股本总数; 修改了公司实际控制人朱共山及其一致行动人发行前后的持股比例。

六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序 更新了本次发行已履行的批准程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 调减募集资金总额为不超过423,200.00(含本数)万元,其中拟投入补充流动资金金额调减为 73,200 万元。

三、本次募集资金投资项目的具体情况 更新了“(四)补充流动资金项目”中 2018 年公司营业收入及收入复合增长率、2018

年末资产负债率及与可比上市公司对比情况。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构的变化 更新了“(三)股东结构的变动情况”中实际控制人朱共山发行前后实际控制的股份比例。

五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 更新了公司 2018 年末资产负债率。

第四节 公司利润分配政策及执行情况 二、公司 2016-2018 年现金分红情况及未分配利润使用安排 将公司分红情况更新至 2016年-2018 年。

第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 将2018年度及2018年末预测数修改为经审计的实际数并重新测算 2019 年预测数。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 修改并提示投资者短期内公司的每股收益等指标存在下降的风险。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

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