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龙头股份第九届董事会第十七次会议决议公告
0人浏览 2019-04-28 15:53

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2019-012

上海龙头(集团)股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头(集团)股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 25 日在上海市浦东新区康梧路 555 号针织大楼一楼贵宾厅召开,应到 8 位董事,实到 8 位董事;2 位监事和 2 位高级管理人员列席了会议。

一、《关于聘任公司董事会秘书的提案》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经公司董事长王卫民先生提名,董事会提名委员会审查,现聘任公司财务总监、董事周思源先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(简历见附件)。

周思源先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。

二、《关于董事会换届选举的提案》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意提名王卫民先生、倪国华先生、周思源先生、胡宏春先生、邵峰先生、薛俊东先生(独立董事)、崔皓丹先生(独立董事)、蔡再生先生(独立董事)为公司第十届董事会董事及独立董事候选人(董事及独立董事候选人简历附后)。

另将由公司职工代表大会或者其他形式民主产生职工代表一名,作为公司第十届董事会职工董事,直接进入董事会。

独立董事刘晓刚先生、薛俊东先生、崔皓丹先生出具了同意该议案的书面意见,认为王卫民先生、倪国华先生、周思源先生、胡宏春先生、邵峰先生、薛俊东先生、崔皓丹先生、蔡再生先生符合董事和独立董事的任职资格要求。

本议案需提请股东大会审议表决。公司提名人声明、独立董事候选人声明以及独立董事对提名候选人的专项意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、《关于审议独立董事津贴的议案》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

提议给予第十届董事会独立董事津贴每人每年 8 万元(税前)。自 2018 年股东大会通过之日起执行,有效期与第十届董事会任期相同。

本议案需提请股东大会审议表决。

四、《关于审议 2019 年第一季度报告的议案》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、《关于召开 2018 年年度股东大会的决定》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意于 2019 年 5 月 30 日下午 1 点整召开公司 2018 年年度股东大会(具体内容详见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》),公告编号:临 2019-013。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会2019 年 4 月 29 日

附件:董事及独立董事候选人简历附件:董事及独立董事候选人简历1、董事候选人简历王卫民先生男,1969 年 3 月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任上海龙头(集团)股份有限公司针织事业部(三枪集团)总经理、上海针织九厂厂长、上海龙头(集团)股份有限公司副总经理;现任上海龙头(集团)股份有限公司董事长、总经理、党委书记,针织事业部(三枪集团)总经理、党委书记,高级定制与职业服事业部(上海纺织时尚定制服饰有限公司)董事长。倪国华先生

男,1977 年 2 月出生,中共党员,大学,高级经济师。历任上海龙头(集团)股份有限公司总经理助理,针织事业部(三枪集团)销售总监、迪士尼品牌运营部总经理;现任上海龙头(集团)股份有限公司副总经理、党委副书记,针织事业部(三枪集团)副总经理、党委委员,高级定制与职业服事业部总经理。周思源先生男,1969 年 6 月出生,中共党员,大专,会计师。历任上海针织九厂厂长助理、副厂长,上海龙头(集团)股份有限公司针织事业部(三枪集团)财务总监;现任上海龙头(集团)股份有限公司董事、财务总监、党委委员、董事会秘书,针织事业部(三枪集团)财务总监。胡宏春先生男,1969 年 6 月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任东方国际物流(集团)有限公司副总经理、财务总监,东方国际(集团)有限公司资产管理部副部长、部长、投资管理部部长;现任东方国际(集团)有限公司资产经营部总经理。邵峰先生男,1965 年 2 月出生,中共党员,硕士研究生,高级政工师、经济师。历任上海纺织(集团)有限公司品牌与时尚事业部副总经理,上海纺织时尚产业发展有限公司执行董事、总经理,上海纺织(集团)有限公司品牌与时尚事业部执行副总经理;现任东方国际(集团)有限公司品牌与时尚事业部总经理。2、独立董事候选人简历薛俊东先生男,1972 年 11 月出生,硕士,经济师。曾任中远航运股份有限公司董事会秘书,上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理,现任公司独立董事、广州久赢投资管理有限公司董事长、总经理。崔皓丹先生男,1978 年 6 月出生,硕士,中国注册会计师(CICPA)、澳大利亚公共会计师协会资深会员(FIPA)。曾任安永会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任公司独立董事,锐奇控股股份有限公司独立董事,上海田耘管理咨询有限公司总经理。蔡再生先生

男,1965 年 5 月出生,中共党员,博士。曾任复旦大学博士后,美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理,美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学(原中国纺织大学)纺织化学与染整学科教授、博士生导师、纺化系主任,浙江航民股份有限公司独立董事。

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