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潞安环能第六届董事会第十次会议决议公告
0人浏览 2019-04-25 20:21

证券代码:601699股票简称:潞安环能公告编号:2018-017债券代码:143366债券简称:17 环能 01山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)本次会议通知和会议资料于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。(三)本次董事会会议于 2018 年 4 月 25 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。(四)会议应到董事十二人,实到董事十二人,其中亲自出席六人,传真表决六人。(五)本次会议由公司董事长游浩先生主持,公司两名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况本次董事会审议并通过了以下决议:(一)《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》议案具体内容见公司 2019 年第一季度报告全文及正文。

经审议,以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。(二)《关于召开 2018 年度股东大会的议案》议案具体内容见公司 2019-018 号《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。经审议,以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 二○一八年四月二十六日

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