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新集能源八届十六次监事会决议公告
0人浏览 2019-04-23 17:05

证券代码:601918证券简称:新集能源编号:2019-021

中煤新集能源股份有限公司八届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)八届十六次监事会会议于 2019 年 4 月 23 日以通讯方式召开。根据会议议程,经与会监事认真审议,以书面表决方式审议通过以下决议:

一、审议通过公司 2019 年第一季度报告及正文的议案。

监事会根据相关规定和要求,对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告进行了认真审核,审核意见如下:

1、2019 年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规。

2、公司 2019 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过公司第八届监事会换届选举的议案。

公司第八届监事会于 2016 年 5 月 26 日选举产生,至 2019 年 5月 25 日任期将届满。根据《公司章程》、《公司法》有关规定,经公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司提名,公司第九届监事会非职工监事候选人为:焦安山、薛源、舒玉强(监事候选人简历附后),非职工监事将提交公司股东大会选举产生。

2019 年 1 月 23 日,公司召开职工代表大会选举孙成友、王世仓为公司第九届监事会职工监事(职工监事简历附后)。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告

中煤新集能源股份有限公司监事会

二O一九年四月二十四日

中煤新集能源股份有限公司

第九届监事会非职工监事候选人和职工监事简历

非职工监事候选人(3 名)简历:

焦安山,男,1974年出生,中国国籍,研究生学历,高级会计师,注册会计师。曾任山东日照正阳会计师事务所审计师,中煤能源经营管理部全面预算主管,中煤集团企业管理部经营处主任,中煤能源经营管理部计划处处长,中煤集团企业管理部副总经理(主持工作)、总经理,现任中煤集团财务管理部总经理。焦安山先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

薛源,男,1988年出生,中国国籍,研究生学历,项目管理专业。现行国华能源有限公司项目部副经理。薛源先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

舒玉强,男,汉族,1971 年出生,中国国籍,本科学历,会计师。曾任安徽新集煤电(集团)有限公司财务处处长,现任安徽新集煤电(集团)有限公司党委书记、淮南市产业发展(集团)有限公司总经理助理。舒玉强先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

职工监事(2 名)简历:

孙成友,男,1967 年出生,中国国籍,大学本科学历,高级政工师。曾任国投新集公司办公室副主任,煤电一厂党委书记,公司工会副主席、机关党委书记,新集二矿党委书记,党委工作部部长,刘庄煤矿党委书记,公司党委常委。现任公司党委委员、公司工会主席。孙成友先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

王世仓,男,1971 年出生,中国国籍,硕士研究生,高级工程师。曾任新集三矿经营办主任、企管科科长,公司人事部副部长、部长兼生产技术部副部长,公司党群工作部部长、副总法律顾问,现任公司总法律顾问。王世仓先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

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