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国中水务2018年年度股东大会会议资料
0人浏览 2019-04-23 15:40

黑龙江国中水务股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

二零一九年五月六日

目录

第一部分会议议程

第二部分会议议案

议案一:《2018 年年度报告》及摘要................................................5

议案二:《2018 年度董事会工作报告》..............................................6

议案三:《2018 年度财务决算报告》................................................7

议案四:关于公司 2018 年度利润分配预案的议案.....................................8

议案五:关于续聘 2019 年财务审计机构的议案.......................................9

议案六:关于续聘 2019 年内控审计机构的议案......................................10

议案七:关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案.................................11

议案八:《2018 年度监事会工作报告》.............................................12

听取《2018 年度独立董事述职报告》..............................................13

附件:《2018 年度财务决算报告》.................................................14

2018 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人:为确保公司股东在公司 2018 年年度股东大会(以下简称“股东大会”)期间依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,本公司特通知如下:一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。三、董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。四、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。六、根据本公司章程,2018 年年度股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。七、根据本公司章程,会议将审议的议案均为非累积投票议案、普通决议案,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份的二分之一以上通过。八、表决投票统计,由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加,表决结果当场以决议形式公布。九、公司董事会聘请通力律师事务所律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。

十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。

2018 年年度股东大会议程

时间:2019 年 5 月 6 日下午 14:00地点:上海市浦东新区世纪塘路 333 号南汇嘴智选假日酒店 6 楼会议室参会人员:公司股东及股东代理人出(列)席人员:公司董事、监事、公司其他高级管理人员主持人:董事长尹峻先生会议议程:一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数,并宣布会议开始二、推选监票人和计票人三、审议并讨论以下议案:

序号 议案名称

1 《2018 年年度报告》及摘要

2 《2018 年度董事会工作报告》

3 《2018 年度财务决算报告》

4 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

5 关于续聘 2019 年财务审计机构的议案

6 关于续聘 2019 年内控审计机构的议案

7 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案

8 《2018 年度监事会工作报告》

本次会议还将听取《2018 年度独立董事述职报告》四、监票人宣布网络及现场投票表决结果五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书六、主持人宣布会议结束

议案一:《2018 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代理人:

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)以及《上海证券交易所关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》有关规定,公司认真履行披露义务,编制了《2018年年度报告》及摘要。本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年年度报告》及摘要,请各位股东自行查阅。

议案二:《2018 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人:

根据2018年度经营有关情况,公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度董事会工作报告》,请各位股东自行查阅。

议案三:《2018 年度财务决算报告》

各位股东及股东代理人:

根据2018年度公司经营情况和财务状况,公司财务部编制了《2018年度财务决算报告》。本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。具体内容详见附件。

议案四:关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人:

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,039.86万元;母公司报表实现净利润人民币6,871.78万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,未予提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润人民币-42,953.72 万元,2018年末母公司可供股东分配的利润为人民币-36,081.95万元。公司拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告,请各位股东自行查阅。

议案五:关于续聘 2019 年财务审计机构的议案

各位股东及股东代理人:

经2017年年度股东大会审议通过,公司聘请了中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师”)为公司提供2018年度的财务审计服务。中准会计师在担任公司财务审计机构期间,遵循了独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,履行了审计机构应尽的责任和义务。公司拟向中准会计师支付2018年度财务审计报酬80万元。为使公司的财务审计工作具有连续性,公司拟继续聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度的财务审计服务。本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告,请各位股东自行查阅。

议案六:关于续聘 2019 年内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人:

经2017年年度股东大会审议通过,公司聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师”)为公司提供2018年度的内控审计服务。中准会计师在担任公司内控审计机构期间,遵循了独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,履行了审计机构应尽的责任和义务。公司拟向中准会计师支付2018年度内控审计报酬40万元。为使公司的内控审计工作具有连续性,公司拟继续聘请中准会计师为公司2019年度内控审计机构。本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告,请各位股东自行查阅。

议案七:关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代理人:

为了提高公司自有闲置资金的利用率,结合公司的实际情况,公司拟利用暂时闲置的自有资金购买中等风险及以下、流动性强的理财产品,以获得较好的收益。2019年度,在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,拟用于购买理财产品占用的资金滚动不超过40亿元人民币,投资期限自该议案提交2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。理财产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件等风险的情况,具体的风险因素因购买不同的理财产品种类而不同,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。公司将按照规定持续披露理财的实施情况。董事会授权管理层全权办理理财的相关事宜,包括但不限于:签署、执行与理财有关的一切协议和文件。本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告,请各位股东自行查阅。

议案八:《2018 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代理人:

根据2018年度公司监事会工作情况,公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届监事会第七次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度监事会工作报告》,请各位股东自行查阅。

听取《2018 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人:

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等有关要求,公司独立董事编制了《2018年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度独立董事述职报告》,请各位股东自行查阅。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会2019 年 5 月 6 日

附件:《2018 年度财务决算报告》

2018 年公司财务状况如下:一、主要会计数据及财务指标分析2018 年度公司实现营业收入 46,797.71 万元,利润总额 2,044.69 万元,归属于母公司股东的净利润1,039.86 万元。报告期末总资产 508,119.44 万元,归属于母公司所有者权益 341,942.16 万元,经营活动产生的现金流量净额 17,397.27 万元,基本每股收益 0.0063 元,每股净资产 2.1152 元,归属于上市公司股东的每股净资产 2.0674 元。

(一)损益及现金流项目

单位:元币种: 人民币

主要会计数据 2018 年 2017 年 本年比上年增减(%)

营业总收入 467,977,075.14 439,782,046.43 6.41

利润总额 20,446,947.44 19,340,952.21 5.72

归属于上市公司股东的净利润 10,398,554.36 17,833,758.59 -41.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,421,311.87 3,934,421.82 -186.96

经营活动产生的现金流量净额 173,972,731.02 19,061,753.10 812.68

基本每股收益 0.0063 0.0111 -43.24

2018 年度损益及现金流项目与上年同期相比发生重大变化的原因说明:1、营业收入2018 年度,公司营业收入为 46,797.71 万元,比 2017 年增加 2,819.50 万元,增幅为 6.41%,主要是由于:本报告期本年子公司中科国益承接工程总包服务增加。

2、经营活动产生的现金流量净额

2018 年度,经营活动产生的现金流量净额为 17,397.27 万元,较 2017 年增加 15,491.10 万元,增幅为812.68%。主要原因为:本报告期收到处置的子公司往来款,导致收到的其他与经营活动有关的现金增加。(二)资产项目单位:万元币种:人民币

主要会计数据 金额 占资产合计数的比例(%) 比 2017 年末增减(%)

2018 年末 2017 年末 2018 年末 2017 年末

总资产 508,119.44 458,964.01 100.00 100.00 10.71

货币资金 109,278.37 81,096.49 21.51 17.67 34.75

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 656.80 0.00 0.13 0.00 100.00

应收票据及应收账款 29,634.41 30,002.37 5.83 6.54 -1.23

预付账款 2,650.82 1,356.38 0.52 0.30 95.43

其他应收款 24,762.71 11,932.36 4.87 2.60 107.53

存货 12,340.42 11,661.47 2.43 2.54 5.82

其他流动资产 52,258.47 908.42 10.28 0.20 5,652.65

可供出售金融资产 58,814.33 58,238.64 11.57 12.69 0.99

长期股权投资 3,495.49 803.90 0.69 0.18 334.82

投资性房地产 30.10 34.59 0.01 0.01 -13.00

固定资产 43,880.29 74,475.80 8.64 16.23 -41.08

在建工程 71,169.65 52,950.09 14.01 11.54 34.41

无形资产 84,718.01 112,442.72 16.67 24.50 -24.66

开发支出 0.00 260.35 0.00 0.06 -100.00

商誉 2,559.96 2,559.96 0.50 0.56 0.00

长期待摊费用 393.97 113.62 0.08 0.02 246.74

递延所得税资产 1,988.75 1,844.96 0.39 0.40 7.79

其他非流动资产 9,486.92 18,281.88 1.87 3.98 -48.11

2018 年末各资产项目与上年期末相比发生重大变化的原因说明:

1、货币资金

货币资金期末余额为人民币 109,278.37 万元,较 2017 年期末余额增加 28,181.88 万元,增幅 34.75%,增加的主要原因:本报告期公司预收碧莱投资股权转让款所致。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为人民币 656.80 万元,较 2017 年期末余额增加 656.80 万元,增幅 100.00%,增加的主要原因:本报告期公司购入证券基金“银河水星 1 号”所致。

3、预付账款

预付账款期末余额为人民币 2,650.82 万元,较 2017 年期末余额增加 1,294.44 万元,增幅 95.43%,增加的主要原因:本报告期子公司预付设备款增加以及子公司汉中自来水预付股权转让款所致。4、其他应收款其他应收款期末余额为人民币 24,762.71 万元,较 2017 年期末余额增加 12,830.35 万元,增幅 107.53%,增加的主要原因:本报告期处置子公司不再纳入合并范围所致。

5、其他流动资产

其他流动资产期末余额为人民币52,258.47万元,较2017年期末余额增加51,350.04 万元,增幅5,652.65%,增加的主要原因:本报告期公司设立资管计划以及子公司秦皇岛污水待抵扣增值税进项税增加所致。

6、长期股权投资

长期股权投资期末余额为人民币 3,495.49 万元,较 2017 年期末余额增加 2,691.59 万元,增幅 334.82%,增加的主要原因:本报告期出资设立碧晨能源所致。7、固定资产固定资产期末余额为人民币 43,880.29 万元,较 2017 年期末余额减少 30,595.51 万元,降幅 41.08%,减少的主要原因:本报告期处置子公司期末资产不再纳入合并范围所致。

8、在建工程

在建工程期末余额为人民币 71,169.65 万元,较 2017 年期末余额增加 18,219.579 万元,增幅 34.41%,增加的主要原因:本报告期子公司在建工程增加所致。

9、无形资产

无形资产期末余额为人民币 84,718.01 万元,较 2017 年期末余额减少 27,724.71 万元,降幅 24.66%,减少的主要原因:本报告期处置子公司期末资产不再纳入合并范围所致。

10、开发支出

开发支出期末余额为人民币 0.00 万元,较 2017 年期末余额减少 260.35 万元,降幅 100.00%,减少的主要原因:本报告期子公司国中科创资本化支出费用化所致。

11、长期待摊费用

长期待摊费用期末余额为人民币 393.97 万元,较 2017 年期末余额增加 280.35 万元,增幅 246.74%,增长的主要原因:本报告期公司装修费和零星改造工程增加所致。

12、其他非流动资产

其他非流动资产期末余额为人民币 9,486.92 万元,较2017年期末余额减少 8,794.96 万元,降幅 48.11%,减少的主要原因:本报告期预付股权投资款减少以及子公司秦皇岛污水预付工程款及设备款本期结算所致。(三)负债项目单位:万元币种:人民币

主要会计数据 金额 占负债合计数的比例(%) 比 2017 年末增减(%)

2018 年末 2017 年末 2018 年末 2017 年末

总负债 158,274.38 93,315.13 100.00 100.00 69.61

应付票据及应付账款 7,285.83 7,215.23 4.60 7.73 0.98

预收账款 82,650.15 1,796.07 52.22 1.92 4,501.72

应付职工薪酬 568.24 554.90 0.36 0.59 2.40

应交税费 2,272.62 1,189.56 1.44 1.27 91.05

其他应付款 12,852.36 12,464.47 8.12 13.36 3.11

一年内到期的非流动负债 23,420.00 8,736.27 14.80 9.36 168.08

长期借款 20,640.00 56,560.00 13.04 60.61 -63.51

长期应付款 588.51 588.51 0.37 0.63 0.00

预计负债 3,466.49 0.00 2.19 0.00 100.00

递延收益 4,203.50 3,813.60 2.66 4.09 10.22

递延所得税负债 326.69 396.52 0.21 0.42 -17.61

2018 年度各负债项目与上年期末相比发生重大变化的原因说明:1、预收款项预收款项期末余额为 82,650.15 万元,较 2017 年期末余额增加 80,854.08 万元,增幅为 4,501.72%,增加的主要原因:本报告期公司预收碧莱投资股权转让款所致。2、应交税费应交税费期末余额为 2,272.62 万元,较 2017 年期末余额增加 1,083.06 万元,增幅为 91.05%,增加的主要原因:本报告期公司购买理财增值税增加及企业所得税增加所致。3、一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债期末余额为 23,420.00 万元,较 2017 年期末余额增加 14,683.73 万元,增幅为168.08%,增加的主要原因:本公司长期借款转入一年内到期长期借款所致。

4、长期借款

长期借款期末余额为 20,640.00 万元,较 2017 年期末余额减少 35,920.00 万元,降幅为 63.51%,减少的主要原因:本公司长期借款转入一年内到期长期借款所致。

5、预计负债

预计负债期末余额为 3,466.49 万元,较 2017 年期末余额增加 3,466.49 万元,增幅为 100.00%,增加的主要原因:本报告期公司计提借款担保连带赔偿所致。

(四)所有者权益项目

单位:万元币种:人民币

主要会计数据 金额 占所有者权益合计数的比例(%) 比 2017 年末增减(%)

2018 年末 2017 年末 2018 年末 2017 年末

所有者权益合计 349,845.06 365,648.88 100.00 100.00 -4.32

实收资本 165,393.51 165,393.51 47.28 45.23 0.00

资本公积 206,331.25 206,331.25 58.98 56.43 0.00

归属于母公司所有者权益 341,942.16 350,514.04 97.74 95.86 -2.45

2018 年度各所有者权益项目与上年期末相比发生重大变化的原因说明:无(五)非经常性损益单位:元币种:人民币

非经常性损益项目 本期发生额

非流动资产处置损益 32,275,979.98 处置子公司及固定资产收益

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 60,617.09 免征教育附加、水利基金

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,056,311.50 不包括:宁阳磁窑中环水务有限公司、国水(马鞍山)污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、齐齐哈尔国中污水处理有限公司、太原豪峰污水处理有限公司、东营国中环保科技有限公司、青海雄越环保科技有限责任公司、涿州中科国益水务有限公司、国水(昌黎)污水处理有限公司本年享受的增值税即征即退退税款共计 13,076,352.85 元。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,240,136.24

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -34,664,888.24 预计担保损失

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,477,269.17 公司及子孙公司购入银行理财产品产生的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,060,144.21 主要为存货毁损损失及罚款

少数股东权益影响额 -21,490,077.40

所得税影响额 -75,337.90

合计 13,819,866.23

二、业务单元业绩总结1、主要控参股公司经营业绩情况简表(未合并抵销前数据):单位:万元币种:人民币

分类 控股公司 简称 主要业务 注册资本 资产规模 净利润 直接控股比例(%) 实际控股比例(%)

污水处理公司 太原豪峰污水处理有限公司 太原污水 污水处理及污水处理项目的建设、运营;污水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设备安装。(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可项目在许可证有效期内经营) 9,093.00 28,562.61 480.83 80 80

国水(马鞍山)污水处理有限公司 马鞍山污水 许可经营项目:无。一般经营项目:建设、改造并经营、维护污水处理厂及相关环境保护工程,并提供相关的技术咨询服务。 5,265.52 7,186.36 125.45 100 100

国水(昌黎)污水处理有限公司 昌黎污水 建设、经营并维护污水处理厂处理及配套主干管网,并提供相关的技术咨询服务。 4,100.00 11,553.54 -143.71 100 100

国中(秦皇岛)污水处理有限公司 秦皇岛污水 建设、经营并维护污水处理厂等环境保护工程;并提供相关的技术咨询服务。 9,163.23 28,578.58 -2,081.17 91.82 100

涿州中科国益水务有限公司 涿州污水 污水处理及相关技术咨询、开发服务(涉及行政许可的,凭许可证经营) 7,550.00 20,999.87 490.83 100 100

青海雄越环保科技有限责任公司 青海污水 设计、研制各种高科技环保设备和产品;承接环保设备安装工程;环保技术咨询;污水处理自动化检测;机械设备、化工原料(不含危险化学、易制毒化学品)、玻璃钢销售;环保工 2,090.00 4,393.49 38.94 95 95

分类 控股公司 简称 主要业务 注册资本 资产规模 净利润 直接控股比例(%) 实际控股比例(%)

程(凭资质证书经营);建设、经营、维护污水处理厂等环境工程。

东营国中环保科技有限公司 东营污水 一般经营项目:环保技术开发及推广应用;市政工程;环保工程及相关技术咨询服务;污水处理项目建设、运营及维护。(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准文件经营) 13,800.00 29,780.34 1,672.68 100 100

宁阳磁窑中环水务有限公司 宁阳磁窑污水 一般经营项目:污水处理的投资、工程建设及营运管理;污水再生利用;污水处理技术服务;污泥加工、销售。 2,000.00 7,116.12 229.28 100 100

自来水公司 汉中市国中自来水有限公司 汉中自来水 建设、经营并维护供水工程,提供相关的技术咨询服务。 9,700.50 21,673.24 740.48 100 100

湘潭国中水务有限公司 湘潭自来水 给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装;水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。 36,499.00 35,901.48 -1,738.24 81.8 81.8

工程类公司 北京中科国益环保工程有限公司 中科国益 许可经营项目:施工总承包、专业承包;环境工程设计(水污染防治工程)专治甲级;环境污染治理设施运营:生活污水甲级、工业废水甲级; 一般经营项目:环境设备开发;环境工程咨询、技术开发、环境评估,销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品)、机械设备、五金交电、仪器仪表。 6,000.00 25,847.27 1,393.94 90 90

汉中市汉江供水实业有限责任公司 汉中实业 市政公用工程总承包;给排水工程安装施工;水源深井洗井、维修;水暖设备销售;设备维修;市政工程技术服务;打字复印。 502.60 3,155.62 238.08 100 100

研发类公司 北京国中科创环境科技有限责任公司 国中科创 许可经营项目:施工总承包、专业承包。 一般经营项目:节能环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口。 5,000.00 3,316.80 -285.43 90 90

在建类公司 湘潭国中污水处理有限公司 湘潭污水 污水及中水处理设施的建设,安装、运营与维修;污水集中处理服务;中水销售;水质检验及技术咨询服务;污水处理的研发、利用以及其他与污水处理相关的业务。 12,000.00 30,383.66 -1,076.60 75.8125 75.8125

沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 彰武污水 水处理、水处理附产品,经营管理,咨询服务。 200.00 2,118.14 -91.98 100 100

牙克石市国中水务有限公司 牙克石水务 给排水工程设施的咨询、设备供应;水处理的科研、开发、利用及其他水处理相关业务的投资。 13,393.00 14,971.20 -31.76 100 100

荣县国中水务有限公司 荣县水务 建设、经营城市市政供排水项目及工程 1,000.00 3,847.31 -80.87 100 100

投资公司 国中水务香港有限公司 国中香港 水务项目的投资、管理及相关服务等 4,100 万美 元 17,745.87 71.85 100 100

北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 国中家源 专业承包:工程咨询;投资;技术开发;销售化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品);销售机械设备、五金交电、仪器仪表;技术进出口。 5,100.00 10,924.19 -866.70 100 100

分类 控股公司 简称 主要业务 注册资本 资产规模 净利润 直接控股比例(%) 实际控股比例(%)

深圳市前海国中环保投资发展有限公司 深圳国中 投资兴办实业;投资管理;投资咨询;投资顾问;环保投资 5,000.00 711.41 -5.96 100 100

北京国中大华环保科技发展有限公司 国中大华 专业承包:建筑工程项目管理;项目投资;技术开发;技术进出口;销售化工产品(不含危险化学品);销售机械设备、五金交电、仪器仪表。 5,000.00 3,969.08 -241.36 100 100

国中(上海)环保科技有限公司 上海国中 从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,投资管理,环境工程建设工程专业施工及专项设计、环保建设工程专业施工及专项设计(工程类项目凭许可资质经营),环保设备的销售 5,000.00 312.46 -1,039.20 100 100

以上为黑龙江国中水务股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

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